魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于股東、關(guān)聯(lián)方和公司承諾事項(xiàng)自查情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。根據(jù)山東證監(jiān)局《關(guān)于對(duì)上市公司股東、關(guān)聯(lián)方以及上市公司承諾履行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知》（魯證監(jiān)公司字[2012]88號(hào)）的要求，魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)公司股東、關(guān)聯(lián)方以及公司歷年來(lái)尚未完成的承諾事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的清理和檢查，現(xiàn)將自查情況公告如下：
一、截至公告日，公司股東、關(guān)聯(lián)方以及公司未有超過(guò)承諾履行期限未履行承諾的情況。

二、截至公告日，公司股東、關(guān)聯(lián)方以及公司尚未到期的承諾事項(xiàng)：

未完成承諾事項(xiàng)

承諾主體

承諾內(nèi)容

承諾完成期限

截至目前履行情況

與重大資產(chǎn)重組相關(guān)的承諾

控股股東

若高新投轉(zhuǎn)讓所持有的仁康藥業(yè)、康威通信、中新消防、雙鳳股份等四家公司股權(quán)的價(jià)格低于山東省國(guó)資委核準(zhǔn)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)或上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書中約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，其差額部分由本公司在上述四家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割之日起5個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式向魯信高新補(bǔ)足。

長(zhǎng)期

（1）康威通信、雙鳳股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格均未低于山東省國(guó)資委批復(fù)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)；
（2）仁康藥業(yè)、中新消防尚未完成轉(zhuǎn)讓，魯信集團(tuán)需繼續(xù)履行該項(xiàng)承諾。

控股股東

對(duì)于項(xiàng)目公司在完善產(chǎn)權(quán)過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用，或因產(chǎn)權(quán)不完善而形成損失的，按照高新投所持股權(quán)比例計(jì)算相關(guān)費(fèi)用或損失金額，由我公司在接到魯信高新書面通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式向魯信高新補(bǔ)足。

長(zhǎng)期

（1）魯信集團(tuán)已履行神思電子、新風(fēng)光電子、星華氨綸、青湖電子項(xiàng)目的承諾。
（2）科匯電力、匯豐電子、魯信藥業(yè)產(chǎn)權(quán)不完善情況尚未有進(jìn)展，魯信集團(tuán)將繼續(xù)履行承諾。

控股股東

關(guān)于國(guó)有股轉(zhuǎn)持辦法的承諾：根據(jù)財(cái)政部、國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)、社保基金會(huì)關(guān)于印發(fā)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》的通知（財(cái)企［2009］94號(hào)）要求，本公司作為國(guó)有獨(dú)資公司，愿意承擔(dān)高新投的國(guó)有股轉(zhuǎn)持義務(wù)，同意以魯信高新的分紅或自有資金一次或分次上繳中央金庫(kù)的方式替代高新投的轉(zhuǎn)持國(guó)有股。

長(zhǎng)期魯信集團(tuán)未出現(xiàn)違背該承諾的行為。

控股股東

關(guān)于股份限售的承諾：本次發(fā)行完成后，魯信集團(tuán)通過(guò)本次交易而取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

2010.1.13-2013.1.13

魯信集團(tuán)未出現(xiàn)違背該承諾的行為。

控股股東

關(guān)于擔(dān)保事宜的相關(guān)承諾：本次發(fā)行完成后，魯信集團(tuán)若發(fā)生與上市公司的業(yè)務(wù)資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)將嚴(yán)格遵守(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))文和（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）文的規(guī)定。

長(zhǎng)期魯信集團(tuán)未出現(xiàn)違背該承諾的行為。

控股股東

關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾：本次發(fā)行完成后，在魯信集團(tuán)實(shí)質(zhì)性保持對(duì)上市公司股權(quán)控制關(guān)系期間，魯信集團(tuán)將采取有效措施，保證魯信集團(tuán)及其直接、間接控制的公司、企業(yè)不從事與上市公司構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)。魯信集團(tuán)保證不長(zhǎng)期魯信集團(tuán)未出現(xiàn)違背該承諾的行為。

利用對(duì)上市公司的股權(quán)控制關(guān)系，從事或參與從事有損上市公司及其股東利益的行為。如魯信集團(tuán)或魯信集團(tuán)所控制的企業(yè)獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或可能發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的，魯信集團(tuán)將立即通知上市公司，盡力將該商業(yè)機(jī)會(huì)給予上市公司，以確保上市公司及其全體股東利益不受損害。

控股股東

關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾：本次發(fā)行完成后，魯信集團(tuán)將盡量減少和規(guī)范與上市公司的關(guān)聯(lián)交易；若在進(jìn)行確有必要且不可避免的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，保證按市場(chǎng)化原則和
公允價(jià)格進(jìn)行公平操作，并按相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及雙方《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行交易程序及信息披露義務(wù)。魯信集團(tuán)保證不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害上市公司及其他股東的合法權(quán)益。如違反上述承諾給上市公司造成損失，魯信集團(tuán)將做出賠償。

長(zhǎng)期魯信集團(tuán)未出現(xiàn)違背該承諾的行為。

控股股東

保證上市公司獨(dú)立性的承諾：（一）保證上市公司人員獨(dú)立（二）保證上市公司資產(chǎn)獨(dú)立完整（三）保證上市公司的財(cái)務(wù)獨(dú)立（四）保證上市公司機(jī)構(gòu)獨(dú)立（五）保證上市公司業(yè)務(wù)獨(dú)立。

長(zhǎng)期魯信集團(tuán)未出現(xiàn)違背該承諾的行為。

控股股東

關(guān)于不占用上市公司資金的承諾：本次發(fā)行完成后，將繼續(xù)嚴(yán)格遵守關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定要求。保證公司資產(chǎn)獨(dú)立、完整，不違規(guī)占用上市公司的資金、資產(chǎn)及其他資源。

長(zhǎng)期魯信集團(tuán)未出現(xiàn)違背該承諾的行為。

公司

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)完成后，為確保廣大投資者的利益，魯信高新承諾：三年內(nèi)公司以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。

2010-2012

公司2010年度利潤(rùn)分配，已派發(fā)現(xiàn)金股利3349.62萬(wàn)元。

特此公告。

魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2012年10月30日