河南新大新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年9月16日以專人送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2011年9月26日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)宋賀臣先生主持。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決董事9人。

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定。全體董事以記名投票方式審議并表決通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

　　董事會(huì)選舉宋賀臣先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)及其人員組成的議案》；

　　公司董事會(huì)結(jié)合相關(guān)規(guī)則制度和公司的實(shí)際情況，在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各專門委員會(huì)成員組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)由宋賀臣、姜維海、郝玉輝、季方印、盧景霄（獨(dú)立董事）組成，其中宋賀臣先生為戰(zhàn)略委員會(huì)主任。戰(zhàn)略委員會(huì)人員任期與公司第二屆董事會(huì)董事任期一致。

　　提名委員會(huì)由盧景霄（獨(dú)立董事）、宋賀臣、王誠(chéng)軍（獨(dú)立董事）組成，盧景霄先生為提名委員會(huì)主任。提名委員會(huì)人員任期與公司第二屆董事會(huì)董事任期一致。

　　審計(jì)委員會(huì)由王誠(chéng)軍（獨(dú)立董事）、季方印、耿明齋（獨(dú)立董事）組成，其中王誠(chéng)軍先生為審計(jì)委員會(huì)主任。審計(jì)委員會(huì)人員任期與公司第二屆董事會(huì)董事任期一致。

　　薪酬與考核委員會(huì)由耿明齋（獨(dú)立董事）、盧景霄（獨(dú)立董事）、郝玉輝組成，其中耿明齋先生為薪酬與考核委員會(huì)主任。薪酬與考核委員會(huì)人員任期與公司第二屆董事會(huì)董事任期一致。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；

　　根據(jù)公司董事長(zhǎng)提名，聘任郝玉輝先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　根據(jù)擬任總經(jīng)理提名，聘任張建華先生為公司副總經(jīng)理，聘任閆琳先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　根據(jù)公司董事長(zhǎng)提名，聘任張建華先生為公司第二屆董事會(huì)董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的議案》；

　　公司章程修訂對(duì)照表詳見(jiàn)附件二。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)將另行通知。

　　附件：

　　郝玉輝先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1973年3月出生，本科學(xué)歷。1993年至2002年在石家莊農(nóng)村信用合作社趙陵鋪營(yíng)業(yè)部工作，1997年至2002年任該信用社營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理。2002年加入本公司，任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2010年10月起至今任公司副總經(jīng)理，任期至2011年10月。

　　張建華先生，1968年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1989年8月至2006年12月，在白鴿（集團(tuán)）股份有限公司工作，歷任企劃處處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書等職務(wù)。2007年1月至2009年10月，在中原環(huán)保股份有限公司工作，任董事會(huì)秘書。2009年11月加入本公司，歷任人事行政總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理等職務(wù)。

　　閆琳先生，1970年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)稅務(wù)師、中級(jí)會(huì)計(jì)師。1993年8月至1998年4月，在白鴿（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)處工作，曾擔(dān)任成本科、核算科科長(zhǎng)。1998年4月至2002年7月，在鄭州會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，任審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理。2002年7月至2007年5月，在深圳雄震集團(tuán)有限公司工作，任財(cái)務(wù)總監(jiān)，期間曾擔(dān)任該公司控股公司廈門雄震集團(tuán)股份有限公司董事。2007年5月至2010年5月，在深圳港利通科技有限公司工作，任財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理。2010年6月加入本公司，在公司財(cái)務(wù)部工作。