證券代碼：000551證券簡稱：創元科技(8.68, 0.00, 0.00%)公告編號：ls2013-A18

       創元科技股份有限公司第七屆董事會

       2013年第六次臨時會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

       創元科技股份有限公司（以下簡稱"創元科技"）于2013年10月8日以電子郵件、傳真和專人送達的形式向全體董事發出了召開公司第七屆董事會2013年第六次臨時會議的通知，會議于2013年10月10日以通訊表決方式召開。本次董事會應到董事11人，實到董事11人，符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

       公司為子公司蘇州遠東砂輪有限公司借款3，400萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。

       獨立董事認為：公司提交第七屆董事會2013年第六次臨時會議審議的對外擔保事項，系公司子公司蘇州遠東砂輪有限公司正常生產經營補充流動資金借款，程序合法，符合有關規定。

       表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

       具體內容詳見同日刊載于《證券時報》及深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）之"對外擔保公告"（公告編號：ls2013-A19）。

       特此公告。

       創元科技股份有限公司

       董事會

       2013年10月11日

       股票代碼：000551 股票簡稱：創元科技編號：ls2013-A19

       創元科技股份有限公司

       對外擔保公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       為規范公司擔保行為，防范信貸風險，同時保證公司所屬企業生產經營活動的正常開展，根據中國證監會、中國銀監會發布的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）以及《公司章程》的有關規定，現就創元科技股份有限公司（以下簡稱："創元科技"）為子公司蘇州遠東砂輪有限公司（以下簡稱："遠東砂輪"）提供擔保事項報告如下：

       一、擔保情況概述

       公司為子公司蘇州遠東砂輪有限公司借款3，400萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。

       上述擔保事項已經公司第七屆董事會2013年第六次臨時會議審議通過。上述擔保事項不屬于關聯交易，也不需股東大會審議。

       二、被擔保人基本情況

       蘇州遠東砂輪有限公司，注冊地址：蘇州高新(4.06, 0.00, 0.00%)區滸關工業園滸青路86號；法定代表人：莫運水；經營范圍：生產經營普通磨料、普通磨具、燒結剛玉磨具、涂附磨具，金剛石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，機床附件及小型機械設備，特種紡織品及后整理加工，礦物材料精細加工；貨物及技術的進出口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商務和技術除外）。注冊資本：16，690萬元人民幣。截至2013年8月31日，資產總額為27，294.34萬元，負債總額11，371.89萬元，所有者權益為15，922.45萬元，資產負債率為41.66%。2013年1-8月實現銷售收入1.09億元，凈利潤-76.88萬元（未經審計）。公司直接和間接持有股權100%，屬于納入合并報表的子公司。

       三、擔保協議的主要內容

       公司子公司遠東砂輪向蘇州創元集團財務有限公司借款3400萬元用于補充流動資金，創元科技提供連帶責任擔保，擔保期為一年。

       遠東砂輪以其凈資產為本公司本次擔保提供了反擔保，出具了《反擔保書》。

       四、董事會意見

       遠東砂輪為創元科技直接和間接持股100%的子公司，目前遠東砂輪生產經營情況正常，財務狀況較為穩定，資信情況良好，為支持其經營發展，擬由本公司為其借款3400萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。

       五、累計對外擔保總額及逾期擔保情況

       截至董事會召開之日，本公司及控股子公司對外擔保累計量為18，858.59萬元，占本公司2012年底歸屬于母公司凈資產的15.10%。其中，本公司對控股子公司提供擔保累計量為15，500萬元，占本公司2012年底凈資產的12.41%。無逾期擔保情況。

       六、備查文件目錄

       創元科技股份有限公司第七屆董事會2013年第六次臨時會議決議。

       創元科技股份有限公司

       董事會

       2013年10月11日